Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739120199

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729003482

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02738-В.

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482, www.derzhava.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.03.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:

Состав совета директоров (общее количество голосов) – 5. В заседании Совета директоров участвовали 4 из 5 членов Совета директоров. Кворум состоялся.

Вопрос 1: «О вынесении вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров, на рассмотрение лицу, которому принадлежат все голосующие акции АКБ «Держава» ПАО, и о рекомендациях лицу, которому принадлежат все голосующие акции АКБ «Держава» ПАО, в связи с подготовкой к принятию решений по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров».

Результаты голосования: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос:

1) Рекомендовать ООО «УК «Мир Финансов» Д.У. ЗПИФ комбинированным «Глобус» не позднее 28 марта 2023 года рассмотреть следующие вопросы повестки дня, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров АКБ «Держава» ПАО:

Вопрос 1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров АКБ «Держава» ПАО;

Вопрос 2: Об определении количественного состава Совета директоров АКБ «Держава» ПАО;

Вопрос 3. Избрание Совета директоров АКБ «Держава» ПАО;

Вопрос 4: О вознаграждениях членам Совета директоров АКБ «Держава» ПАО.

2) Рекомендовать ООО «УК «Мир Финансов» Д.У. ЗПИФ комбинированным «Глобус» досрочно прекратить полномочия действующего Совета директоров АКБ «Держава» ПАО в следующем составе:

1. ХХХ;

2. ХХХ;

3. ХХХ;

4. ХХХ;

5. ХХХ.

3) Рекомендовать ООО «УК «Мир Финансов» Д.У. ЗПИФ комбинированным «Глобус» определить состав Совета директоров АКБ «Держава» ПАО в количестве 6 (шесть) членов;

4) Предложить ООО «УК «Мир Финансов» Д.У. ЗПИФ комбинированным «Глобус» выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров АКБ «Держава» ПАО, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров.

5) Выдвинуть следующих кандидатов для избрания в Совет директоров Банка, от которых поступили заявления о согласии на избрание в Совет директоров АКБ «Держава» ПАО:

1. ХХХ;

2. ХХХ;

3. ХХХ;

4. ХХХ;

5. ХХХ;

6. ХХХ.

6) Предложить ООО «УК «Мир Финансов» Д.У. ЗПИФ комбинированным «Глобус» установить следующие размеры ежемесячного вознаграждения членам Совета директоров АКБ «Держава» ПАО:

- ХХХ - 65 000 рублей;

- ХХХ - 60 000 рублей;

- ХХХ - 10 000 рублей;

- ХХХ - 60 000 рублей;

- ХХХ - 60 000 рублей.

- ХХХ - 10 000 рублей;

Вознаграждение членам Совета директоров АКБ «Держава» ПАО должно выплачиваться не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, начиная с даты избрания в состав Совета директоров.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные акции, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 10302738В, дата государственной регистрации выпуска 18.04.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZ372.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 марта 2023 года.

2.5. Дата составления и номера протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 марта 2023 года, Протокол заседания Совета директоров № б/н.

3. Подпись:

3.1. ВРИО Председателя Правления ______________ Николаев Андрей Дмитриевич

3.2. Дата подписи: 21.03.2023 г. М.П.